美国出口管制制度概述

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除了管制清单外，美国出口管制系统还依赖全面管制，以确保有问题的军民两用出口品（在其他方面不受出口管制）能够被跟踪、与受援国政府讨论，甚至作为出口交易予以拒绝。禁止在没有许可证的情况下出口任何有助于扩散关切项目的设备、软件或技术。《出口管理条例》规定了美国政府指定为关注最终用户的特定外国实体的具体身份。如果出口商：g3Q安检之家

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知道或有理由相信出口将用于大规模杀伤性武器（WMD）计划或相关导弹项目，或g3Q安检之家

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美国商务部已告知，在出口项目中使用大规模杀伤性武器的风险是不可接受的。g3Q安检之家

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在每个案例的基础上，根据每个案例对每个许可证进行审查。如果美国政府确定该出口产品在核扩散活动中使用或转移到核扩散活动中构成不可接受的风险，或该出口将对化学或生物扩散活动或相关导弹项目作出重大贡献，则该许可证将被拒绝。这些控制符合AG、MTCR和NSG的全面要求。g3Q安检之家

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出口商：熟悉你的客户g3Q安检之家

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运用常识对于排除潜在的问题转移至关重要。警报应在以下情况下响起：g3Q安检之家

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顾客或代理人-g3Q安检之家

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不愿意提供最终用途/用户信息g3Q安检之家

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愿意为高价值货物支付现金g3Q安检之家

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几乎没有相关业务背景或历史g3Q安检之家

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对产品或其用途不熟悉g3Q安检之家

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拒绝正常保修/服务/安装g3Q安检之家

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订购与相关业务不符的产品/数量g3Q安检之家

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提供模糊的交货日期或地点g3Q安检之家

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装运涉及-g3Q安检之家

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大型武器销售的私人中介g3Q安检之家

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指定为收货人/最终用户的货运代理g3Q安检之家

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中间收货人的业务或地点与最终用户的业务或地点不符g3Q安检之家

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直接发送给贸易公司、货运代理或与买方无关的公司的货物g3Q安检之家

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与正常装运方式不一致g3Q安检之家

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选择迂回或经济上不合逻辑的路线，或通过多个国家；g3Q安检之家

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最终用户请求-g3Q安检之家

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设备与库存不符g3Q安检之家

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超出预计需求的备件g3Q安检之家

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性能/设计规范与资源或环境不兼容g3Q安检之家

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技术能力/最终用途与收货人的业务线不兼容g3Q安检之家

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与标准做法不一致的最终用途g3Q安检之家

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从第三国到下订单的中间商g3Q安检之家

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拒绝说明货物是供国内使用、出口还是再出口g3Q安检之家

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U、 S.执行机制g3Q安检之家

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美国政府建立了各种执法机制，以确保遵守我们的出口管制法律。U、 美国海关官员（现在隶属于国土安全部）有权在边境检查任何进出口许可证。对于军民两用物品，商务部官员也会调查违规行为。许可证颁发机构通常要求进行许可证前检查和装运后验证。g3Q安检之家

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对违反出口管制的行为可处以严厉的民事处罚和刑事处罚。违反出口管制条例的个人最高可被处以10万美元的监禁。此外，违反军需品可能导致每次违反ITAR最高处以50万美元的民事罚款，以及禁止出口国防物品或服务。对于违反军民两用出口管制的行为，刑事处罚最高可达每次50万美元，对个人最高可判处10年监禁。违反军民两用品的行为还可能受到民事罚款，每次罚款高达12000美元，并被剥夺出口特权。应当指出，在许多强制执行案件中，既有刑事处罚，也有民事处罚。g3Q安检之家

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对经纪活动的控制g3Q安检之家

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《武器出口管制法》（AECA）于1996年修订，涵盖所有人员（美国政府官员/雇员以官方身份行事）制造、出口、进口或转让ITAR《美国军火清单》上任何国防物品或国防服务的经纪活动。值得注意的是，这一范围不仅限于原产于美国的国防物品/服务，还可以扩展到涉及外国国防物品和服务的经纪活动。根据ITAR，从事经纪活动的人必须在国务院登记，并获得每项经纪交易的适用授权。涉及非弹药项目的经纪活动，如果行为人知道其目的地是大规模毁灭性武器或导弹活动，将受到美国全面管制。g3Q安检之家

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根据ITAR的定义，经纪人是指在谈判或安排合同、购买、销售或转让国防物品或国防服务时作为其他人的代理人，以收取费用、佣金或其他对价。”经纪活动“包括为国防物品或服务的制造、出口、进口或转让提供资金、运输、货运或采取任何其他行动，而不论其来源如何。这包括位于美国境内或境外的美国人或受美国管辖的外国人士从事的涉及美国境内或境外的国防物品或国防服务的活动。但是，这不包括仅限于美国人的活动美国国内销售或转让，以及专门从事融资、运输或货运代理业务的人员，其业务活动不包括代理国防物品或国防服务。